Escroqueries courantes liées aux crypto-monnaies

Un fait : les escroqueries liées aux crypto-monnaies sont en augmentation. Oui, depuis le lancement de la première pièce numérique il y a quelques années, le voyage n’a pas été sans controverses. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des escrocs qui volent des millions de dollars à des investisseurs peu méfiants, en ligne et hors ligne.

Le prix du bitcoin oscille autour de 9k$ depuis quelques jours, ce qui explique la raison de l’infiltration des escrocs dans ce secteur lucratif. Toutefois, l’augmentation du nombre d’escroqueries liées aux monnaies numériques est également due à l’absence de réglementation dans le monde. Il y a vraiment beaucoup de chemin à parcourir !

Il est recommandé aux investisseurs de faire attention à qui et à quoi ils investissent l’argent. Vous voyez, les escroqueries en crypto sont l’une des pires menaces pour le marché de la crypto. Passons maintenant aux escroqueries en crypto-monnaies les plus courantes et aux moyens de les éviter. Lire la suite.

Faux échanges

Les fausses opportunités d’investissement en crypto-monnaies constituent une menace importante, et c’est pourquoi elles figurent en tête de cette liste. À l’époque (vers 2017), de nombreux mineurs ont investi de l’argent dans de faux échanges de bitcoins, dont un notoirement connu sous le nom de BitKRK. L’échange semblait légitime, et la plupart des investisseurs savaient qu’il faisait partie de la communauté lucrative des échanges de crypto-monnaies. À part BitKRK, d’autres bourses ont escroqué des millions de dollars aux acheteurs avant que les autorités ne les interceptent.

Assurez-vous de toujours faire vos devoirs en ce qui concerne les véritables opportunités d’investissement et évitez de devenir la proie des faux échanges de crypto-monnaies qui existent. Vous pouvez également choisir de vous limiter aux échanges de bitcoins de bonne réputation. Ou mieux encore, rejoignez des forums de négociation de crypto-monnaies, afin d’être toujours au courant des différents échanges existants.

Sites clonés

Il s’agit généralement de clones de ces bourses légitimes. Les sites web des ICO et les escrocs les utilisent pour voler les informations personnelles et les fonds des acheteurs et des investisseurs. Vous voyez, il devient même difficile pour la plupart des utilisateurs d’identifier ces clones. Pourquoi ? Les sites clonés utilisent des URL similaires à celles des sites légitimes afin de les faire passer pour les vrais sites au premier coup d’œil. Par exemple, la seule différence entre les deux sites pourrait être l’utilisation du « 0 » à la place du « o », et ainsi de suite. Vous saisissez l’idée ?

Que faire pour éviter les clones ?

En tant qu’internaute avisé, veillez toujours à vérifier les URL pour détecter les anomalies. Ou mieux encore, mettez en favoris les sites que vous visitez souvent. Jouez en toute sécurité !

Fausses équipes de  » soutien « .

Une autre menace pour l’ industrie du bitcoin est celle des fausses équipes d' »assistance » qui vous appellent ou vous envoient des courriels en prétendant être le personnel du service clientèle d’un réseau de crypto-monnaies donné. Ensuite, ils vous demandent vos clés privées, vos dépôts et vos informations personnelles.

Il est conseillé de contacter les équipes d’assistance de vos réseaux en utilisant leurs coordonnées légitimes disponibles sur leurs sites. Après tout, même les véritables équipes d’assistance clientèle ne demanderont pas d’informations sensibles telles que des clés privées.

Acteurs du Cloud Mining

L’exploitation minière dans les nuages gagne en popularité chaque jour et, en raison du coût élevé des ressources pour les utilisateurs, les mauvais acteurs ont saisi cette occasion pour mener des activités frauduleuses. L’un des faux acteurs de l’exploitation minière en nuage les plus connus est MiningMax, un service d’exploitation minière qui demande généralement aux utilisateurs d’investir au moins 3200 $ pour un retour sur investissement quotidien et 200 $ pour chaque parrainage. Ce seul fait en fait un exemple clair de schéma de Ponzi frauduleux. Le site a escroqué des utilisateurs peu méfiants de plus de 250 millions de dollars.

Pour être plus sûr, assurez-vous de rejoindre Reddit.com, où certains utilisateurs ont compilé une bonne liste de ces arnaques.

Fausses ICOs

Avant d’approfondir la question, sachez que l’offre initiale de pièces de monnaie (ICO) est une opportunité d’investissement légitime, à condition de respecter les règles établies.

Les ICO sont des jetons, que les sociétés de crypto-monnaies offrent à leurs investisseurs sur une pièce de monnaie qui doit encore être lancée. Les investisseurs achètent la pièce et se voient accorder l’accès à la plateforme cryptographique lorsqu’elle sera lancée. Le problème commence lorsqu’une entreprise propose de fausses ICO et finit par ne lancer aucune plateforme, l’une des escroqueries les plus courantes sur Ethereum.

Il est utile de vérifier les antécédents de toute entreprise proposant des ICO avant d’investir votre argent durement gagné pour acheter de l’air, littéralement.

Portage téléphonique

Si l’on vous a fait croire que seuls les débutants sont la proie des escrocs, vous avez tort. Le portage téléphonique cible généralement les investisseurs établis dans le monde des crypto-monnaies. Les attaquants prennent le contrôle des gadgets mobiles à distance à l’aide d’un autre téléphone et sont l’une des fraudes aux crypto-monnaies les plus courantes avec authentification par téléphone portable.

Si un pirate connaît certaines de vos informations personnelles, comme votre numéro de téléphone, vos noms, etc., il peut se faire passer pour vous et appeler votre fournisseur de services pour lui demander de modifier vos coordonnées et votre clé privée.

Que faire pour arrêter le portage téléphonique :

• Contactez l’équipe d’assistance pour modifier vos coordonnées.
• Changez votre ligne téléphonique.
• Parlez à votre banque et demandez-lui de surveiller toute activité frauduleuse.

Les crypto-monnaies inexistantes

En 2017, la police de la City de Londres a démantelé une fausse entreprise de crypto-monnaie qui vendait des devises numériques inexistantes. Certains « employés » de la fausse société appelaient leurs victimes à froid et les persuadaient d’acheter de fausses crypto-monnaies. L’homme qui a monté l’arnaque a fait en sorte que l' »entreprise » paraisse authentique en utilisant une adresse à Londres, et a fini par soutirer plus de 150 000 livres sterling à ses victimes.

Notez que les vrais investisseurs n’appelleront jamais les gens pour leur proposer des opportunités, crypto ou non. Si vous recevez un tel appel, notez le nom de l’appelant, le nom de la société et l’adresse. Ensuite, appelez la police pour signaler une fraude à la sécurité.

Les robots trompeurs

Telegram et de nombreux autres systèmes de messagerie utilisent des bots pour répondre aux demandes des utilisateurs par des réponses automatisées. Certains sites utilisent des bots pour dire aux nouveaux venus qu’ils ont beaucoup d’argent sur leurs comptes, ce qui est généralement loin de la vérité. Cela ne fait qu’ajouter à l’arnaque. Quelques jours plus tard, de plus en plus d’adeptes finissent par sauter dans le train en marche, et c’est ainsi qu’ils investissent dans des opportunités inexistantes.

L’iCenter

Celle-ci commence par quelques escrocs qui recrutent des utilisateurs peu méfiants pour les faire participer à un chat. Lorsque vous vous inscrivez, vous trouverez tout un tas de messages d’encouragement de la part des escrocs, qui peuvent facilement vous inciter à investir.

Les débutants reçoivent un portefeuille numérique dans lequel ils doivent déposer un certain montant de crypto et attendre, disons, trois mois pour voir un retour sur investissement. Mais les fonds ne sont jamais investis nulle part. Au lieu de cela, l’argent est partagé au sein du réseau de recrutement, en versant un pourcentage donné de fonds à chaque escroc de chaque tour.

Le soutien de célébrités douteuses

Les escrocs sont également connus pour utiliser de fausses approbations pour promouvoir leurs marques contrefaites en ligne. Cette fausse légitimité a souvent pour effet de tromper les investisseurs potentiels. La plupart des célébrités ont vu leur image utilisée dans des transactions cryptographiques frauduleuses.

Passez toujours en revue les promotions et les avenants avant de vérifier la légitimité du site. Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

Malheureusement, il existe de nombreuses escroqueries qui sont utilisées pour voler les acheteurs et les investisseurs. Par exemple, vous pouvez aussi apprendre à détecter les faux e-mails. De même, si quelqu’un vous demande une petite partie de votre crypto, il est probable que vous ne la récupérerez pas. Apprenez-en davantage sur la manière de vous protéger dans ce tout nouveau secteur avant d’investir votre argent dans des plateformes de crypto-monnaies.