Les arnaques courantes liées aux cryptomonnaies

Un fait : Les escroqueries liées aux cryptomonnaies sont en augmentation. Oui, depuis le lancement de la première pièce numérique il y a quelques années, le parcours n’a pas été sans controverses. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de fraudeurs qui volent des millions de dollars à des investisseurs crédules, en ligne comme hors ligne.

Les prix du Bitcoin oscillent autour de 9 000 $ depuis quelques jours maintenant, ce qui explique la raison pour laquelle les escrocs s’infiltrent dans cette industrie lucrative. Cependant, l’augmentation des taux de fraude dans le domaine des devises numériques s’explique également par l’absence de réglementation dans le monde entier. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir !

Il est recommandé aux investisseurs d’être prudents quant à ceux et à quoi ils investissent leur argent. Vous voyez, les escroqueries liées aux cryptos sont l’une des pires menaces pour le marché des crypto-monnaies. Maintenant, passons aux escroqueries crypto les plus courantes et à la façon de les éviter. Lisez la suite.

Fausses plateformes d’échanges

Les fausses opportunités d’investissement dans les cryptomonnaies sont une menace importante, c’est pourquoi elles sont en tête de cette liste. À une époque (vers 2017), de nombreux mineurs ont investi de l’argent dans de fausses plateformes d’échanges de Bitcoin, dont une tristement célèbre du nom de BitKRK. L’échange avait l’air légitime et la plupart des investisseurs le connaissaient en tant que membre de la communauté lucrative du trading de cryptomonnaies. En dehors de BitKRK, d’autres échanges ont escroqué des acheteurs de millions de dollars avant que les autorités n’interviennent.

Assurez-vous toujours de faire vos devoirs concernant les opportunités d’investissement légitimes et d’éviter de tomber dans le piège des fausses plateformes d’échanges de cryptomonnaies. Vous pouvez également choisir de vous en tenir aux plateformes d’échange de Bitcoin réputées uniquement. Ou mieux encore, rejoignez des forums de trading de cryptomonnaies pour rester constamment informé sur les différentes plateformes d’échanges.

Sites clonés

Il s’agit généralement de clones de véritables plateformes d’échange et de sites d’ICO, et les escrocs les utilisent pour voler des informations personnelles et des fonds aux acheteurs et aux investisseurs. Il devient même difficile pour la plupart des utilisateurs de reconnaître ces clones. Pourquoi ? Eh bien, les sites clonés utilisent des URL similaires à celles des sites authentiques pour les rendre authentiques au premier coup d’œil. Par exemple, la seule différence entre les deux sites pourrait être l’utilisation de « 0 » à la place de « o », et ainsi de suite. Vous avez compris l’idée ?

Pour garder les clones à distance, assurez-vous toujours de vérifier deux fois les URL pour détecter d’éventuelles anomalies. Ou mieux encore, ajoutez les sites que vous visitez régulièrement dans vos favoris.

Fausses « équipes de support »

Une autre menace pour l’industrie du Bitcoin est représentée par les fausses « équipes de support » qui vous appellent ou vous envoient des e-mails en se faisant passer pour le personnel du service client d’un réseau de cryptomonnaies donné. Ensuite, ils vous demandent vos clés privées, vos dépôts et vos informations personnelles.

Il est conseillé de contacter les équipes de support de vos réseaux en utilisant les coordonnées de contact légitimes disponibles sur leurs sites. Après tout, même les véritables équipes de support technique ne demanderont pas d’informations sensibles telles que les clés privées.

Acteurs de l’exploitation minière dans le cloud

L’exploitation minière dans le cloud gagne en popularité chaque jour, et en raison des coûts élevés des ressources pour les utilisateurs, les individus malveillants en profitent pour mener des activités frauduleuses. L’un des acteurs les plus connus de l’exploitation minière dans le cloud est MiningMax, un service d’exploitation minière qui demande généralement aux utilisateurs d’investir au moins 3200 $ pour un retour sur investissement quotidien et 200 $ pour chaque recommandation. Cela en fait un exemple clair d’une fraude de type Ponzi. Le site a escroqué des utilisateurs crédules de plus de 250 millions de dollars.

Pour être du bon côté, assurez-vous de rejoindre Reddit.com, où certains utilisateurs ont compilé une bonne liste de ces escroqueries.

Fausses ICO

Avant d’approfondir ce sujet, il convient de préciser que les offres initiales de jetons (ICO) sont une opportunité d’investissement légitime, à condition que les règles établies soient respectées.

Les ICO sont des jetons que les sociétés de cryptomonnaies proposent à leurs investisseurs pour une monnaie qui n’a pas encore été lancée. Les investisseurs achètent la monnaie et obtiennent un accès à la plateforme de cryptomonnaie lorsque celle-ci est finalement lancée. Le problème survient lorsque des sociétés proposent de fausses ICO et finissent par ne jamais lancer de plateforme, ce qui est l’une des escroqueries les plus courantes sur Ethereum.

Il est utile de faire des vérifications de base sur toute entreprise proposant des ICO avant d’investir votre argent durement gagné pour acheter du vent, littéralement.

Transfert de numéro de téléphone

Si vous pensez que seuls les débutants tombent dans les pièges des escrocs, vous vous trompez. Le transfert de numéro de téléphone vise généralement les investisseurs confirmés dans le monde des cryptomonnaies. Les attaquants prennent le contrôle des appareils mobiles à distance en utilisant un autre téléphone, ce qui est l’une des fraudes les plus courantes dans le domaine des cryptomonnaies avec l’authentification par téléphone portable.

Si un pirate informatique connaît certaines de vos informations personnelles, telles que votre numéro de téléphone, votre nom, etc., il peut se faire passer pour vous et appeler votre fournisseur de services pour demander un changement de vos coordonnées et de votre clé privée.

Que faire pour empêcher le transfert de numéro de téléphone :

• Contactez l’équipe de support pour changer vos coordonnées.
• Changez de ligne de téléphone.
• Parlez à votre banque pour qu’elle surveille les activités frauduleuses éventuelles.

Cryptomonnaies inexistantes

En 2017, la police de la City de Londres a mis un terme à une entreprise de cryptomonnaies factices qui vendait une monnaie numérique inexistante. Certains « employés » de la fausse société sollicitaient leurs victimes par téléphone et les persuadaient d’acheter des cryptomonnaies fictives. L’homme qui a monté cette escroquerie donnait à son « entreprise » une apparence authentique en utilisant une adresse londonienne et a fini par extorquer plus de 150 000 £ à ses victimes.

Notez que de véritables investisseurs n’appelleront jamais des personnes pour leur proposer des opportunités, que ce soit des cryptomonnaies ou autre chose. Si vous recevez un tel appel, notez le nom de l’appelant, le nom de l’entreprise et l’adresse. Contactez ensuite la police pour signaler une fraude à la sécurité.

Bots trompeurs

Telegram et de nombreux autres systèmes de messagerie utilisent des bots pour répondre aux questions des utilisateurs avec des réponses automatiques. Certains sites utilisent des bots pour dire aux débutants qu’ils ont beaucoup d’argent sur leurs comptes, ce qui est généralement loin de la vérité. Cela ne fait qu’ajouter à l’escroquerie. Quelques jours plus tard, de plus en plus de personnes finissent par se joindre à la danse, investissant dans des opportunités qui n’existent pas.

L’iCenter

Celle-ci commence avec quelques escrocs qui recrutent des utilisateurs crédules pour rejoindre une discussion. Une fois que vous avez rejoint, vous trouverez une multitude de messages encourageants de la part des escrocs, ce qui peut facilement vous amener à investir.

Les débutants se voient attribuer un portefeuille numérique dans lequel on leur demande de déposer une certaine quantité de cryptomonnaie et d’attendre, disons, trois mois pour voir un retour sur investissement. Mais les fonds ne sont jamais investis nulle part. Au lieu de cela, l’argent est réparti au sein de l’anneau de recrutement, chaque escroc recevant un pourcentage donné des fonds de chaque tour.

Endorsements douteux par des célébrités

Les escrocs sont également connus pour utiliser de fausses recommandations pour promouvoir leurs marques contrefaites en ligne. La fausse légitimité fonctionne souvent pour induire en erreur les investisseurs potentiels. La plupart des célébrités ont vu leurs images utilisées dans de fausses offres de cryptomonnaies.

Vérifiez toujours les promotions et les recommandations avant d’examiner la légitimité du site. Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

Malheureusement, de nombreuses escroqueries sont utilisées pour voler les acheteurs et les investisseurs. Par exemple, vous pouvez également apprendre à repérer les faux e-mails. De plus, si quelqu’un vous demande des frais minimes pour votre cryptomonnaie, il y a de fortes chances que vous ne les récupériez pas. Apprenez à vous protéger dans cette industrie entièrement nouvelle avant d’investir votre argent sur des plateformes de cryptomonnaies.